Bocoran Pandora Papers: 2 Perusahaan dengan Kegiatan Usaha di S’pore Dalam Pengawasan MAS, Politics News & Top Stories
Singapore

Bocoran Pandora Papers: 2 Perusahaan dengan Kegiatan Usaha di S’pore Dalam Pengawasan MAS, Politics News & Top Stories

SINGAPURA – Dua perusahaan yang disebutkan dalam Pandora Papers yang memiliki kegiatan bisnis di Singapura berada di bawah “pengawasan intensif” oleh Monetary Authority of Singapore (MAS) sebelum disebutkan dalam kebocoran data, kata Menteri Keuangan Lawrence Wong, Rabu (3 November). ).

The Pandora Papers belum mengangkat keprihatinan yang signifikan atas anti pencucian uang dan kontrol pendanaan kontra-terorisme lembaga keuangan di Singapura, berdasarkan penilaian MAS dan informasi yang tersedia sejauh ini, Mr Wong mengatakan kepada Parlemen.

“Namun demikian, MAS melibatkan lembaga terkait untuk menilai apakah pengetatan kontrol diperlukan,” tambahnya.

Wong menjawab pertanyaan dari sejumlah anggota parlemen tentang kebocoran data lepas pantai dan bagaimana MAS memastikan bahwa layanan pengelolaan kekayaan lepas pantai di Singapura tetap sah dan sah menurut standar internasional, di antara kekhawatiran lainnya.

Dia mengatakan bahwa kedua perusahaan perwalian berlisensi dengan aktivitas bisnis di Singapura yang disebutkan dalam surat kabar – Asiaciti Trust Singapore dan Trident Trust Company Singapore – telah tunduk pada tindakan pengawasan atau penegakan MAS sebelum bocor.

Asiaciti Trust berbasis di Singapura, sementara Trident Trust tampaknya berkantor pusat di British Virgin Islands, menurut International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) yang menerima dokumen yang bocor.

ICIJ mengatakan Trident Trust “telah, selama beberapa dekade, mengungkapkan sedikit tentang identitas pemiliknya”, dan konsorsium tidak dapat mengkonfirmasi nama-nama pemilik individu atau pendiri perusahaan ini.

Namun, Trident Trust memiliki kantor di lebih dari 20 yurisdiksi, termasuk Singapura, Panama, Seychelles, dan Swiss.

Pada tahun 2020, MAS menjatuhkan denda $1,1 juta pada Asiaciti Trust karena perlindungan yang tidak memadai terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme – termasuk kegagalannya untuk memantau transaksi besar yang tidak biasa oleh pelanggan yang “terekspos secara politik”.

Dikatakan Asiaciti Trust telah melakukan berbagai “pelanggaran serius” selama lebih dari satu dekade, termasuk gagal memantau pelanggan berisiko lebih tinggi secara lebih ketat.

Trident Trust Company Singapura diarahkan oleh MAS pada September 2020 untuk memperbaiki kelemahan yang terdeteksi dalam kontrol penilaian risikonya selama pengawasan pengawasan otoritas, ungkap Wong.

Menjamin DPR bahwa Singapura memperhatikan integritas sektor keuangannya dengan sangat serius, ia menambahkan: “Sebagai pusat keuangan internasional utama, Singapura akan selalu menghadapi risiko aliran keuangan ilegal.

“Yang penting adalah kami mengawasi lembaga keuangan kami dengan baik dan mengambil tindakan penegakan hukum yang kuat, bila perlu, untuk mengurangi risiko ini sebanyak mungkin. MAS telah melakukan ini dan akan terus melakukannya.”

Pandora Papers membuang lebih dari 11,9 juta catatan, berjumlah sekitar 2,94 terabyte data, diduga mengikat para pemimpin dunia dengan simpanan kekayaan rahasia, termasuk Raja Abdullah dari Yordania dan Perdana Menteri Ceko Andrej Babis.

Ini terjadi lima tahun setelah kebocoran yang dikenal sebagai Panama Papers mengungkap bagaimana uang disembunyikan oleh orang kaya dengan cara yang tidak dapat dideteksi oleh lembaga penegak hukum.

ICIJ mengatakan bahwa file-file tersebut terkait dengan sekitar 35 pemimpin nasional saat ini dan mantan, dan lebih dari 330 politisi dan pejabat publik di 91 negara dan wilayah.

Penggunaan perusahaan lepas pantai tidak ilegal atau dengan sendirinya merupakan bukti kesalahan, tetapi organisasi berita di konsorsium mengatakan bahwa transaksi tersebut dapat digunakan untuk menyembunyikan kekayaan dari pemungut pajak dan otoritas lainnya.


Posted By : keluaran hk hari ini tercepat